Thứ Hai, Tháng Bảy 21, 2025
  • Hotline: 0902.191943
  • Email: dttieudung.vn@gmail.com
daututieudungvn
  • Trang chủ
  • Đầu tư
  • Nhịp cầu tiêu dùng
  • Quốc Tế
  • Kinh doanh
  • Ẩm thực – Du lịch
  • Bất động sản
  • Doanh nhân
  • Sức khỏe
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Beauty & Fashion
  • Trang chủ
  • Đầu tư
  • Nhịp cầu tiêu dùng
  • Quốc Tế
  • Kinh doanh
  • Ẩm thực – Du lịch
  • Bất động sản
  • Doanh nhân
  • Sức khỏe
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Beauty & Fashion
daututieudungvn
No Result
View All Result
Home Nổi bật

Tội phạm rửa tiền, lừa đảo tăng vọt trong “cơn sốt” vàng ở Trung Quốc

Lừa đảo liên quan đến vàng có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong năm nay tại Trung Quốc...

BanBienTap bởi BanBienTap
16 Tháng Mười Hai, 2024
trong Nổi bật, Quốc Tế, Tin mới nhất
0
0
SHARES
14
lượt xem
Chia sẻ trên FacebookChia sẻ trên Twitter
Ảnh minh họa: Reuters

Theo ghi nhận của hãng tin Bloomberg, các cửa hàng trang sức trên khắp Trung Quốc gần đây nhận được nhiều đơn hàng giá trị lớn bất thường và yêu cầu gửi hàng tới một địa chỉ xa xôi.

Gần đây, tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, một phụ nữ bị lừa mua số vàng miếng trị giá 19 triệu nhân dân tệ (2,6 triệu USD) theo một kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, người này không bao giờ nhìn thấy số vàng đó và cũng không lấy lại được số tiền cùng khoản lãi được hứa hẹn.

Ở tỉnh Thiểm Tây, một phụ nữ khác cũng bị lừa 38.000 nhân dân tệ bởi một tài khoản mạo danh người thân của bà. 5 phút sau khi bà chuyển tiền, một tổ chức rửa tiền đã dùng số tiền này để mua vàng.

Lừa đảo liên quan đến vàng có xu hướng gia tăng mạnh mẽ trong năm nay tại Trung Quốc. Cảnh sát và các cơ quan anh ninh nước này đã phát đi nhiều cảnh báo rằng giới tội phạm đang sử dụng vàng để chuyển tài sản và rửa tiền.

Một thủ đoạn tinh vi khác là thuê nhân viên chuyển phát nhanh lấy vàng từ các cửa hàng hoặc nhà các nạn nhân. Nhân viên chuyển phát nhanh được trả hậu hĩnh để làm việc này và giúp che giấu danh tính của kẻ lừa dảo. Cảnh sát Trung Quốc cảnh báo rằng với hành động này, nhân viên chuyển phát nhanh có thể trở thành đồng phạm của kẻ lừa đảo.

Sự gia tăng số vụ lừa đảo liên quan đến vàng diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng ảm đạm, thiếu cơ hội việc làm và đầu tư, khiến người dân phải tìm các phương thức khác để kiếm tiền và dễ dàng trở thành “con mồi” cho giới tội phạm.

Là một tài sản an toàn, vàng là một kênh đầu tư đặc biệt hấp dẫn khi giá tăng khoảng 30% trong năm nay. Tại Trung Quốc, nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới, nhu cầu vàng miếng và vàng xu trong nửa đầu năm nay đạt mức cao nhất trong một thập kỷ qua – theo dữ liệu từ Hội đồng vàng thế giới (WGC).

Với giới tội phạm, vàng đặc biệt hấp dẫn bởi khó truy vết và cũng là một công cụ dễ rửa tiền.

“Đại dịch và suy thoái đã khiến số lượng các vụ lừa đảo tăng lên bởi tâm lý tuyệt vọng và khó vượt cám dỗ hơn trong bối cảnh kinh tế ảm đạm”, ông Michael Levi, giáo sư về tội phạm học tại Đại học Cardiff (Wales) chuyên nghiên cứu về tội phạm mạng và rửa tiền, nhận định. “Cuộc khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc làm tăng thêm nỗi tuyệt vọng của người dân khi họ chứng kiến tiền bạc và giấc mơ của mình biến mất”.

Theo ông Levi, một lý do khác khiến nạn lừa đảo gia tăng là nỗi lo bị mất cơ hội và thiếu nhận thức về tài chính.

“Nhiều người cho rằng cách duy nhất để làm giàu là đầu tư. Điều này khiến họ trở thành đối tượng chính của bọn lừa đảo”, ông Levi cho biết.

Theo báo cáo của Ngân hàng Trung Quốc Trung Quốc, số lượng cá nhân bị kết tội rửa tiền tại Trung Quốc đã tăng gấp năm lần lên khoảng 69.200 vào năm 2022, từ 13.900 năm 2019.

Trong diễn giải mới nhất của luật chống rửa tiền vào tháng 8, Tòa án tối cao Trung Quốc xác định vàng là một trong những công cụ mà giới tội phạm dùng để hợp pháp hóa “tiền bẩn”.

Theo ông Fu Chengchen, một luật sư hình sự chuyên về rửa tiền, số lượng yêu cầu bào chữa cho tội phạm rửa tiền mà ông nhận được đã tăng gấp 5 lần trong 2 năm qua, tức khoảng 3 yêu cầu mỗi ngày.

“Vàng có giá trị cao, cơ động và dễ thanh khoản”, ông Fu cho biết. “Khi nền kinh tế bất ổn định, nhà đầu tư và giới tội phạm đều có xu hướng chuyển tiền vào các kênh lưu giữ giá trị ổn định hơn. Điều này làm tăng số vụ rửa tiền”.

Source: vneconomy.vn
Via: Ngọc Trang
Tags: "cơn sốt" vàng ở Trung Quốcrửa tiềnTội phạm rửa tiềnTrung Quốcvàngvàng ở Trung Quốc
Bài trước

Bậc thầy trường thọ tiết lộ: Người sống lâu, khỏe mạnh thường “thích” làm 3 việc sau, ai có đủ thì xin chúc mừng

Bài kế tiếp

Anphabe chính thức khởi động Chương trình Chứng nhận Vietnam Excellence® 2025

BanBienTap

BanBienTap

Related Posts

Triển lãm VIETNAM ETE 2025 & GREENERGY EXPO 2025 và ELECS VIETNAM 2025 – Kết nối công nghệ Điện và Năng lượng xanh
Công nghệ

Triển lãm VIETNAM ETE 2025 & GREENERGY EXPO 2025 và ELECS VIETNAM 2025 – Kết nối công nghệ Điện và Năng lượng xanh

bởi BanBienTap
16 Tháng Bảy, 2025
Samsung Galaxy Z Fold7 Mỏng nhẹ đột phá – Thông minh dẫn đầu
Công nghệ

Samsung Galaxy Z Fold7 Mỏng nhẹ đột phá – Thông minh dẫn đầu

bởi BanBienTap
10 Tháng Bảy, 2025
Starbucks sắp bán hoạt động kinh doanh ở một nước châu Á, dự thu về 10 tỷ USD: Vị đắng của một giấc mơ toàn cầu
Nổi bật

Starbucks sắp bán hoạt động kinh doanh ở một nước châu Á, dự thu về 10 tỷ USD: Vị đắng của một giấc mơ toàn cầu

bởi BanBienTap
9 Tháng Bảy, 2025
Các thương hiệu quốc tế “Made in Vietnam” dễ thở sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng với hàng loạt đối tác
Kinh doanh

Các thương hiệu quốc tế “Made in Vietnam” dễ thở sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng với hàng loạt đối tác

bởi BanBienTap
9 Tháng Bảy, 2025
Chuyên đề trưng bày 17 bảo vật quốc gia khác nhau tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM
Nổi bật

Chuyên đề trưng bày 17 bảo vật quốc gia khác nhau tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

bởi BanBienTap
29 Tháng Sáu, 2025
Bài kế tiếp
Anphabe chính thức khởi động Chương trình Chứng nhận Vietnam Excellence® 2025

Anphabe chính thức khởi động Chương trình Chứng nhận Vietnam Excellence® 2025

Quan tâm

Xiaomi Việt Nam chính thức ra mắt dòng sản phẩm Redmi Note 11 cùng biệt đội Đón đầu thử thách

Xiaomi Việt Nam chính thức ra mắt dòng sản phẩm Redmi Note 11 cùng biệt đội Đón đầu thử thách

17 Tháng Hai, 2022
Gala “Lễ Trải Thảm Đỏ Đón Nhân Tài Du Học Trở Về” Của Global Future Fair 2025 Đã Mở Ra Một Cánh Cửa Hoàn Toàn Mới Cho Các Cựu Du Học Sinh Trở Về

Gala “Lễ Trải Thảm Đỏ Đón Nhân Tài Du Học Trở Về” Của Global Future Fair 2025 Đã Mở Ra Một Cánh Cửa Hoàn Toàn Mới Cho Các Cựu Du Học Sinh Trở Về

23 Tháng Ba, 2025

Chuyên mục

  • Ẩm thực – Du lịch
  • Bất động sản
  • Beauty & Fashion
  • Công nghệ
  • Doanh nhân
  • Đầu tư
  • Giải trí
  • Kinh doanh
  • Nhịp cầu tiêu dùng
  • Nổi bật
  • Quốc Tế
  • Sự kiện
  • Sức khỏe
  • Tin mới nhất
  • XEM NHIEU NHAT

Đừng bỏ lỡ

Triển lãm VIETNAM ETE 2025 & GREENERGY EXPO 2025 và ELECS VIETNAM 2025 – Kết nối công nghệ Điện và Năng lượng xanh
Công nghệ

Triển lãm VIETNAM ETE 2025 & GREENERGY EXPO 2025 và ELECS VIETNAM 2025 – Kết nối công nghệ Điện và Năng lượng xanh

16 Tháng Bảy, 2025
Samsung Galaxy Z Fold7 Mỏng nhẹ đột phá – Thông minh dẫn đầu
Công nghệ

Samsung Galaxy Z Fold7 Mỏng nhẹ đột phá – Thông minh dẫn đầu

10 Tháng Bảy, 2025
Starbucks sắp bán hoạt động kinh doanh ở một nước châu Á, dự thu về 10 tỷ USD: Vị đắng của một giấc mơ toàn cầu
Nổi bật

Starbucks sắp bán hoạt động kinh doanh ở một nước châu Á, dự thu về 10 tỷ USD: Vị đắng của một giấc mơ toàn cầu

9 Tháng Bảy, 2025
Các thương hiệu quốc tế “Made in Vietnam” dễ thở sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng với hàng loạt đối tác
Kinh doanh

Các thương hiệu quốc tế “Made in Vietnam” dễ thở sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng với hàng loạt đối tác

9 Tháng Bảy, 2025
Chuyên đề trưng bày 17 bảo vật quốc gia khác nhau tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM
Nổi bật

Chuyên đề trưng bày 17 bảo vật quốc gia khác nhau tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM

29 Tháng Sáu, 2025
Các Nhà Cung Cấp Thịt Heo Bỉ Tăng Cường Quan Hệ Hợp Tác tại Việt Nam Thông Qua Chuyến Công Tác Thương Mại “The Art of European Pork”
Nhịp cầu tiêu dùng

Các Nhà Cung Cấp Thịt Heo Bỉ Tăng Cường Quan Hệ Hợp Tác tại Việt Nam Thông Qua Chuyến Công Tác Thương Mại “The Art of European Pork”

27 Tháng Sáu, 2025

Văn phòng Ban Biên Tập

64 Trương Định, Phường Xuân Hòa, TPHCM
Hotline: 0902.191943
Email: dttieudung.vn@gmail.com
Website: daututieudung.net

Copyright 2018 – Bản quyền: Daututieudung.net

No Result
View All Result
  • Trang chủ
  • Đầu tư
  • Nhịp cầu tiêu dùng
  • Quốc Tế
  • Kinh doanh
  • Ẩm thực – Du lịch
  • Bất động sản
  • Doanh nhân
  • Sức khỏe
  • Giải trí
  • Công nghệ
  • Beauty & Fashion

Copyright 2018 - Bản quyền: Daututieudung.net